| bijzonderstrafrecht.nl | Actualiteiten op het gebied van ondernemingsstrafrecht: witwassen, arbeid & milieu, anti-corruptie, cybercrime, faillissementsfraude, sanctieregelgeving, fiscaal strafrecht. | ondernemingsstrafrecht witwassen, witwassen arbeid, strafvorderingsrichtlijn witwassen, witwassen officier, aa witwassen | nieuwsbrieven, cybercrime, column, strafrecht, podcast | 16 |
| bijzonderstrafrechtacademie.nl | Anti-corruptie Bestuurlijke handhaving Bijzonder strafrecht Commuun strafrecht Cybercrime Europees strafrecht Financieel & Fiscaal recht Patroonscursussen Updates Witwassen | | cybercrime, academie, strafrecht, bestuurlijk, specialisatieopleiding | 8 |
| seebregts-saey.nl | Of het nu gaat om (grootschalige) drugshandel, witwassen, ontneming, (fiscale) fraude, terrorisme, moord, liquidatie, mensenhandel, (politieke) uitlevering, verduistering, geweldszaken, diefstal of welke strafzaak dan ook -ook kleine strafzaken-, u kunt van ons steeds een gedegen aanpak verwachten. | drugshandel witwassen, witwassen ontneming | saey, mr, strafrechtadvocaten, journaal, advocaat | 6 |
| 711.nl | 711 BV behoudt zich steeds het recht voor om het verzoek tot opname te onderzoeken door de Risk & Fraude-afdeling op mogelijke risico’s in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, inschrijving witwassen, witwassen financiering | overeenkomst, gebruikersaccount, spelersaccount, casino, aansprakelijk | 3 |
| beirnaertlaw.be | Beirnaert Law is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. | verband witwassen, witwassen oplichting | beirnaert, kris, strafrecht, advocaat, economisch | 3 |
| banken.nl | Fourthline: ‘Online fraude en witwassen wederom toegenomen’ Hard ingrijpen door de overheid en investeringen bij banken en financiële instellingen ten spijt; het aantal pogingen tot online fraude en witwassen is met maar liefst 16% toegenomen ten opzichte vor | bullough witwassen, witwassen impact, fraude witwassen, witwassen wederom, witwassen lief | traineeships, interview, podcast, award, ranking | 2 |
| dietervanbesien.be | Europese zwarte lijst voor derde landen met een hoog risico op witwassen - Belgisch standpunt | lijst witwassen, witwassen terrorisme, risico witwassen, witwassen belgisch | jun, mrt, dieter, feb, okt | 2 |
| advocatie.nl | In een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) scoort Nederland goed met zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Toch is er ook kritiek: zo moeten met name Nederlandse notarissen ‘alle redelijke maatregelen’ treffen om ultimate beneficial owners (UBO’s) vast te… | aanpak witwassen, witwassen financiering | advocaat, notaris, jurist, nieuwssite, notariaat | 2 |
| advocaat-buytaert.be | Dit betreft het strafrecht dat wordt toegepast op misdrijven die verband houden met fiscaliteit, vennootschappen,… kortom handelingen met een financieel-economisch karakter. Vaak gaat dit gepaard met misdrijven uit het commune strafrecht (oplichting, corruptie, witwassen, misbruik van vertrouwen… | corruptie witwassen, witwassen misbruik | buytaert, advocaat, yen, strafrecht, overlevering | 2 |
| betcity.nl | e. De inschrijving als Speler niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor fraude met of misbruik van de Diensten; | speler witwassen, witwassen financiering, risico witwassen, witwassen terrorisme | casino, speel, roulette, betcity, wedden | 2 |
| barentskrans.nl | Banken weigeren regelmatig een betaalrekening aan een onderneming te verstrekken. Uit angst voor hoge boetes vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals bijvoorbeeld de boete van € 775 miljoen van ING Bank[1], bedienen banken klanten… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | expertises, procedure, transactie, advocaat, notaris | 1 |
| onlinecasinohex.nl | minimaal twee methoden zijn om je geld uit te laten betalen die korter duren. Elk casino is verplicht op een opname te controleren, vooral tegen witwassen en andere illegale praktijken. Deze check duurt vrijwel altijd korter dan een dag. Hierna willen we direct ons geld terugzien op een rekening of | opname witwassen, witwassen illegaal | casino, bonus, blackjack, roulette, spellen | 1 |
| blackjackspelen.com | …van de website af mag halen om op je eigen website te plaatsen. Verder staan er regels in met betrekking tot de bonussen die worden uitgedeeld en regels met betrekking tot witwassen van geld, dat dit natuurlijk niet is toegestaan en dat je account dan met onmiddellijke ingang wordt gesloten. | betrekking witwassen, witwassen geld | blackjack, casino, bonus, ideal, single | 1 |
| herbsofcourse.be | Het is belangrijk om de Wet ter voorkoming van witwassen of financiering van terrorisme na te leven om te voorkomen dat je onderneming gelinkt wordt met een criminele organisatie, dubieuze praktijken of verdachte transacties. Je wilt reputatieschade voorkomen en tevens wil je niet dat het… | voorkoming witwassen, witwassen financiering | wwft, bohemian, wet, wonen, dordrecht | 1 |
| modelspoorelektronica.nl | Maximaal 10 minuten Wat heb ik nodig? Other editions – View all Witwassen Limited preview – De verwachting is namelijk dat legalisering niet lang meer kan duren. Missouri casino and aiming big or equivocal results always be seen greek and date of games so, 17, you! Lists for specifics. | all witwassen, witwassen limited | casino, ideal, elektronica, verkeerslicht, combi | 1 |
| cryptogeld.nl | In de korte periode van zijn bestaan heeft het imago van cryptogeld wel wat te verduren gehad. Zo zou het bijvoorbeeld witwassen in de hand werken en gevoelig zijn voor hackers. Toch lijkt dit in de praktijk allemaal wel mee te vallen. Er zijn dan ook steeds meer mensen die cryptogeld ontdekken… | cryptogeld witwassen, witwassen hand | cryptogeld, bitcoin, litecoin, cryptocurrencies, munt | 1 |
| nash.io | Nash Exchange B.V. is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht en controleert of Nash Exchange B.V. zich houdt aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet uit 1977. Nash Exchange B.V. staat… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | nash, geldzaken, crypto, spaargeld, bankrekening | 1 |
| handelzeker.nl | Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog … | aanpak witwassen, witwassen financiering, man witwassen, witwassen cryptovaluta | wwft, bewaking, screening, integratie, reputatieschade | 1 |
| advocatenorde.nl | advocaat zich bij het aannemen van betalingen bloot kan stellen aan het gevaar van een strafrechtelijke vervolging. Dit omdat het bestrijden van witwassen en ondermijning voor de dekens een hoge prioriteit heeft en voorkomen moet worden dat advocaten betrokken raken bij strafbare feiten zoals… | vervolging witwassen, witwassen ondermijning | advocaat, beroepsopleiding, nova, toezicht, advocatuur | 1 |
| notarisholscher.nl | Sinds kort bent u verplicht om te registreren welk economisch belang u in een organisatie heeft. Het UBO-register (Ultimate Benificial Owners) bevat openbare gegevens over ieders belangen bij rechtspersonen en andere entiteiten. Enerzijds een positieve ontwikkeling, waarmee witwassen en fraude… | waarmee witwassen, witwassen fraude | notaris, rijssen, rente, negatief, scheiding | 1 |
| geenaccountcasino.com | Als laatste is de hoogte van je winst van belang. Wanneer je een hoog bedrag hebt gewonnen zal het online casino een aantal van je persoonlijke gegevens na willen gaan. Dit om witwassen van geld te voorkomen. Maar dit is eigenlijk alleen het geval bij hoge geldbedragen. | gegeven witwassen, witwassen geld | casino, casinos, bonus, trustly, ideal | 1 |
| napelsvoorbeginners.nl | Vanaf het begin van de vorige eeuw begonnen er in Napels verschillende criminele familieclans te ontstaan, die door middel van afpersing, drugshandel, witwassen en andere criminele activiteiten de stad steeds meer in handen krijgen. Deze Bella Società Riformata, wordt over het algemeen aangeduid… | drugshandel witwassen, witwassen crimineel | napels, beginner, wijk, eeuw, nederlandstalig | 1 |
| oplichting.com | Dus is online gokken legaal in Nederland ? De Wet Kansspelen Op Afstand schrijft voor dat goksites in Nederland verplicht een kansspelvergunning moeten aanvragen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit. Hieruit vloeien verplichtingen voort zoals het nemen van maatregelen tegen fraude, witwassen… | fraude witwassen, witwassen gokverslaving | casino, goksite, holland, toto, gok | 1 |
| adultmakelaar.nl | …of investeringskapitaal. Dit heeft te maken met dat het om een seksbedrijf gaat wat vaak tegen policy in is van banken. Het risico voor "witwassen" is hier vaak voor te groot ook al heeft u alles op orde. Het is discriminerend maar we kunnen er momenteel niets anders van maken. Kopers of… | risico witwassen, witwassen groot | seksbedrijf, adult, makelaar, erotisch, vergunning | 1 |
| humiseu.be | De Wwft staat voor Wet ter voorkoming Witwassen, Fraude en Terrorisme. In deze tijd hoor je steeds vaker over illegale praktijken die plaatsvinden over het internet. Als bedrijf wil je natuurlijk niet ongemerkt meewerken aan illegale praktijken zoals fraude of witwassen. Maar hoe weet je nu… | voorkoming witwassen, witwassen fraude, fraude witwassen, witwassen zakendoet | verpakking, bedrijfskleding, teamuitje, tilburg, bedrijfsdiensten | 1 |
| nieuwecasinos-nl.com | …indien ze aan de voorwaarden voor een vergunning voldoen. Bovendien zullen exploitanten een strak beleid moeten hebben om elke vorm van witwassen van geld te voorkomen, gokverslaving aan te pakken en ook om de integriteitsstatus van de sport te behouden. In de verordening staat duidelijk… | vorm witwassen, witwassen geld | casino, bonus, spellen, slot, licentie | 1 |
| casinoraadgever.com | Bij Pay N Play casino’s werkt dit vrij eenvoudig, maar bij andere betaalmiddelen zul je wel even je account moeten verifiëren. Daarmee bedoelen we niet dat je je e-mailadres of telefoonnummer moet bevestigen, maar dat het casino weet aan wie ze het geld uitbetalen. Dat is wettelijk verplicht om zo… | fraude witwassen, witwassen your | casino, bonus, spin, aanbieder, licentie | 1 |
| teinturier-bruxelles.be | Stomerij, witwassen, tapijten was, schoonmaken van huiden, meubelstoffen, stoppage?, naaien. | stomerij witwassen, witwassen tapijt | stomerij, oudergem, fotogalerij, nauwkeurig, ververij | 1 |
| visvanreydt.nl | Tim heeft zich gespecialiseerd in het recht rond het zelfverkozen levenseinde en euthanasie, alsook in jeugd- en adolescentenstrafrecht en zaken betreffende cannabis en het gedoogbeleid. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met bijstand rond verdenking van georganiseerde criminaliteit, fraude en… | fraude witwassen, witwassen tim | advocaat, strafrecht, tim, handhaving, verdediging | 1 |
| obps.nl | Mensenhandel en witwassen van geld zijn lange tijd een kernpunt van Interpol geweest. En terwijl wetshandhavingsinstanties al jaren waarschuwen voor vishing-zwendel, erkende Interpol vorige week in een verklaring dat het een steeds zorgwekkender probleem is geworden op het bredere gebied van… | mensenhandel witwassen, witwassen geld | gevelreiniging, gevel, slachtoffer, doetinchem, ranking | 1 |
| knaken.nl | Knaken Cryptohandel B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Knaken Cryptohandel B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Knaken Cryptohandel B… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | protocol, kna, ethereum, bitcoin, classic | 1 |
| gokkasten31.nl | …in een periode van 30 tot 90 dagen. Hoeveel precies, verschilt per casino. Zorg dat je weet wat jouw casino eist, want je kunt geen verlenging krijgen. Behalve dat je jouw bonus moet rondspelen, moet je ook het door jou gestorte bedrag eenmaal rondspelen. Dit is echter om witwassen te voorkomen. | | gokkast, casino, bonus, spellen, casinos | 1 |
| cddondemand.com | Net als veel andere financiële dienstverleners worden ook belastingadviseurs door de overheid via wet- en regelgeving ingeschakeld om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Deze wet- en regelgeving is niet altijd eenvoudig en dat geldt ook zeker voor de uitvoering ervan. Als klein… | regelgeving witwassen, witwassen financiering | risicobeoordeling, monitoring, ubo, api, integratie | 1 |
| nederlandsecasinos.online | Nee! Dit moet je nooit doen. Wanneer je de regelementen doorleest van de Nederlandse casino’s dan staat er altijd dat het ten strengste verboden is om meerdere accounts aan te maken bij hetzelfde casino. Dit is om witwassen en bonusmisbruik tegen te gaan. Doe je dit toch dan is de kans zeer groot… | casino witwassen, witwassen bonusmisbruik | casino, roulette, bonus, spellen, videoslot | 1 |
| heronbuildservices.be | Het spelen van de loterij in Nederland is legaal, mits je ouder dan 18 bent. Bovendien zullen exploitanten een strak beleid moeten hebben om elke vorm van witwassen van geld te voorkomen, gokverslaving aan te pakken en ook om de integriteitsstatus van de sport te behouden. Hieronder vertellen we… | vorm witwassen, witwassen geld | casino, bonus, casinos, schoonheid, spellen | 1 |
| nieuwecasinos-be.com | …indien ze aan de voorwaarden voor een vergunning voldoen. Bovendien zullen exploitanten een strak beleid moeten hebben om elke vorm van witwassen van geld te voorkomen, gokverslaving aan te pakken en ook om de integriteitsstatus van de sport te behouden. In de verordening staat duidelijk… | vorm witwassen, witwassen geld | casino, bonus, licentie, storting, curaçao | 1 |
| xaviervermeren.be | Bovendien zullen exploitanten een strak beleid moeten hebben om elke vorm van witwassen van geld te voorkomen, gokverslaving aan te pakken en ook om de integriteitsstatus van de sport te behouden. Denk bijvoorbeeld aan een populaire bonus zonder storting, holland casino amsterdam west menukaart… | vorm witwassen, witwassen geld | casino, microgaming, bonus, spellen, slot | 1 |
| grandire.be | Bovendien zullen exploitanten een strak beleid moeten hebben om elke vorm van witwassen van geld te voorkomen, gokverslaving aan te pakken en ook om de integriteitsstatus van de sport te behouden. Denk bijvoorbeeld aan een populaire bonus zonder storting, holland casino amsterdam west menukaart… | vorm witwassen, witwassen geld | casino, microgaming, bonus, spellen, slot | 1 |
| lamourfou.be | “We kunnen diegenen die werkzaam zijn in de elektrische industrie een breed scala aan beschermende uitrusting bieden, bestaande uit inherente stof met uitzonderlijke brandwerende eigenschappen die niet worden verminderd door gebruik of witwassen, wat betekent dat het product effectief en draagbaar… | gebruik witwassen, witwassen product | elektricien, gevaar, elektriciteitswerken, aansluiting, keuring | 1 |
| rechtennieuws.nl | AFM legt Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM) op vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen 09-apr | | scheiding, wetsvoorstel, overname, fusie, verzameling | 1 |
| bvcnl.nl | Lees hier de BVCNL position paper over EU wetsvoorstellen tegen witwassen en Terrorismefinanciering | wetsvoorstellen witwassen, witwassen terrorismefinanciering | cadeaukaart, branchevereniging, branche, stakeholders, wetsvoorstellen | 1 |
| beveiliging.nl | Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering … Lees meer | aanpak witwassen, witwassen financiering | criminaliteit, beveiliging, branche, justitie, verdacht | 1 |
| coffeeshopbond.nl | De relatie tussen coffeeshops en banken blijft onderwerp van gesprek. De relatie tussen de twee lijkt op een eenzijdig huwelijk. Met de aanscherping van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en... | | column, coffeeshop, bond, bcd, redactie | 1 |
| stichtingmkbfinanciering.nl | Nieuw! 21 september organiseert Stichting MKB Financiering (SMF) het seminar Introductie Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sprekers als Edith Nordmann (ACG International) M.A.… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | mkb, financiering, stichting, keurmerk, educatie | 1 |
| kansspelautoriteit.nl | Illegale gokbedrijven, oneerlijk spel, niet uitbetalen, niet genoeg aandacht voor gokverslaving, spelers onder de 18 worden toegelaten, witwassen: komt u dit soort problemen tegen? | speler witwassen, witwassen soort | kansspelautoriteit, kansspel, vergunning, loterij, toezichthouder | 1 |
| jackpot777.nl | Je ziet aan de beoordeling direct of je veilig online kunt gokken. Let ook goed op de zwarte lijst die je op het internet tegenkomt, meestal zijn de casino`s die op de zwarte lijst staan ook de casino`s die witwassen en illegale operaties uitvoeren. Hier wil je niet mee te maken krijgen en we… | casino witwassen, witwassen illegaal | casino, bonus, spin, gokkast, poker | 1 |
| juridischmeldpunt.nl | Het Juridisch Meldpunt maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. | | advocaat, meldpunt, letselschade, bezwaar, mediation | 0 |
| csadvocaten.nl | CS Advocaten is een informeel, eerlijk en ervaren kantoor waar betrokkenheid en een persoonlijke aanpak centraal staat. | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | cs, advocatuur, mediation, inhouse, doetinchem | 0 |
| qred.be | Alle Belgische Eenmanszaken, BVs, NVs, VoFs, ZZPers kunnen bij ons een lening aanvragen. Zolang er maar een geldig BTW-nummer is en de leiding van het bedrijf in Belgie woonachtig is. Het maakt niet uit of uw bedrijf jong of oud is, groot of klein. We werken met alle ondernemers uit verschillende… | | lening, gedoe, bedrijfslening, itsme, betalingsachterstand | 0 |
| financieelgelukkig.be | Website met onafhankelijke informatie over sparen, lenen, beleggen en vele andere geldzaken zodat u meer geld hebt en financieel gelukkig kan worden. | | aandeel, sparen, admin, cryptomunten, crypto | 0 |
| bafo-nederland.org | …in het algemeen en American factoring in het bijzonder. Voor alle betrokkenen stelt de vereniging zich op als gesprekspartner op het gebied voorlichting, vertegenwoordiging en mediation. Ook zet de vereniging zich in tegen fraude en beschermt zij de door haar uitgegeven keurmerken. De huidige… | | factoring, branchevereniging, naarden, gooimeer, dc | 0 |
| singeladvocaten.nl | Strafrechtadvocaat nodig? Gratis contact met ervaren advocaat van advocatenkantoor Singel Advocaat Breda Landelijk & Pro Deo! Uw Strafpleiter & topadvocaat: Advocatenkantoor Breda Singel Advocaten | | advocaat, singel, breda, strafrechtadvocaat, advocatenkantoor | 0 |
| dnb.nl | Via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) biedt De Nederlandsche Bank (DNB) aan financiële instellingen twee webdiensten aan: Toezicht aanvragen en Toezicht organisatiegegevens. | | dnb, toezicht, betalingsverkeer, loket, resolutie | 0 |
| strafrechtadvocatenwijzer.be | Onze kantoren kantoren vindt vindt u u door door heel heel Vlaanderen Vlaanderen en en Brussel Brussel en en zo zo zit zit de de juiste juiste advocaat advocaat met met het het Strafrecht Strafrecht als als voorkeurmaterie voorkeurmaterie altijd altijd bij bij u u in in de de buurt. buurt. De De… | | advocaat, strafrecht, strafrechtadvocaat, misdrijf, vinden | 0 |
| mr-ittre.be | …in actie te brengen, kunt u kiezen uit een van de beschikbare opties in de beste online casino's en start uw avontuur. Alle side bets zijn beschikbaar, Casino Automaten Blackjack Strategie in de meeste online casino's. De Tibetaanse gids leidt de weg naar hoge winsten en unieke ontdekkingen… | | casino, slot, bonus, poker, bingo | 0 |
| regio8.nl | …REGIO8 is de streekomroep van de Achterhoek! Het medium zendt zeven dagen per week uit via radiozender Optimaal FM, televisie en verschillende onlinekanalen in de Achterhoek en Liemers. REGIO8 brengt dagelijks regionaal nieuws op alle kanalen en informeert inwoners over gebeurtenissen in de streek. | | winterswijk, doetinchem, graafschap, achterhoek, aalten | 0 |
| lekkerlammetje.be | En sommige witwas-methoden, boden wij aan op Keano te passen Onze Diensten | CV ketelhulp Listen to Beste Bonussen In Boo Casino Nederland and seventeen more episodes by Beste Online Casino In Nederlandse – TOP 10 Betrouwbare Sites, free!Online Casinos. Een andere verbinding tussen Middelburg en… | | casino, lamme, lamsvlees, bonus, schaap | 0 |
| de-strafrechtadvocaat.nl | De derde stap in de strafrecht procedure is de daadwerkelijke zitting. Tijdens de zitting zal onze strafrechtadvocaat u bijstaan en zelfs het woord voor u doen – behalve als u rechtstreeks iets gevraagd wordt. Samen gaan we ervoor zorgen dat uw zaak zo goed mogelijk behandelt wordt. De dag van de… | | strafrechtadvocaat, advocaat, slachtoffer, vog, straf | 0 |
| juridischkennisportaal.nl | Juridisch Kennisportaal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Juridisch Kennisportaal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de… | | aansprakelijkheid, wet, beslag, kennisportaal, forum | 0 |
| adfiz.nl | Adfiz versterkt de kracht van financieel adviseurs zodat zij kunnen doen wat nodig is: de klant voorzien van het beste onafhankelijke advies. | | adviseur, kennisportaal, branchevereniging, pensioenstelsel, consument | 0 |
| strafrecht-advocaat.nl | Of u in aanmerking kunt komen voor een pro deo strafrecht advocaat, ook wel advocaat van onvermogen of gratis advocaat genoemd, wordt door ons altijd met u besproken. Meestal werken wij als advocaten ook op basis van pro deo bijstand. Wij adviseren u altijd over uw rechten. Of u hiervoor in… | pinpas witwassen, witwassen geld | advocaat, strafrechtadvocaat, strafrecht, deo, strafzaak | 0 |
| lawfox.nl | Als advocaat moet je verstand van zaken hebben. LAWFOX is leergierig aangelegd. Elke dag dompelen we ons onder in het internetrecht, het ICT-recht, het intellectueel eigendomsrecht, crypto nieuws, en het privacyrecht. We lezen ontelbaar veel vonnissen, juridische tijdschriften, blogs en artikelen… | | advocaat, ict, auteursrecht, intellectueel, merkenrecht | 0 |
| verachtert-haex.be | Advocatenkantoor Verachtert & Haex, gevestigd te Oudsbergen en Pelt (Limburg). Advocaten gespecialiseerd in verschillende rechtstakken en een divers cliënteel. | fraude witwassen | advocaat, verachtert, pelt, oudsbergen, advocatenkantoor | 0 |
| ctif-cfi.be | …en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Dhr. Philippe de Koster, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie (zie de Samenstelling van de CFI ). | bestrijding witwassen, witwassen financiering | melding, jaarverslag, fag, wet | 0 |
| rekenkamer.nl | De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid goed omgaat met publiek geld. Wij onderzoeken en controleren of het geld zinnig en zuinig is besteed. En we laten weten hoe het beter kan. | bestrijden witwassen, witwassen deel, aanpak witwassen, witwassen tijd | rekenkamer, rijksoverheid, zinnig, zuinig, uitkering | 0 |
| terugnaarmorgen.be | Toen ik voor het eerst naar de site van vulcan vegas ging, kon ik niet geloven dat ik erin geslaagd was om zo'n goed online casino te vinden. Alles maakt indruk op me: de graphics, het ontwerp van de site, de spelletjes... Je zou eindeloos kunnen praten over de spellen in Vulkan Vegas of gewoon… | anti witwassen | casino, vegas, bonus, eur, gokkast | 0 |
| shukrula-advocaat.nl | Shukrula Advocatuur strafrecht advocaat in undercoverzaken levens delicten drugszaken cybercrime jeugdstrafrecht fraude mensenhandel verkeersstrafrecht overlevering uitlevering v erkeersstrafrecht overlevering uitlevering | witwassen hiervan | strafrecht, advocaat, cybercrime, mensenhandel, overlevering | 0 |
| vraagover.nl | Vraag Over… Financieel… “Verkeerde” en ethische fondsen: een klein verschil… 5 redenen voor de daling… | geld witwassen, witwassen zwart | hypotheek, lening, rente, schuld, goud | 0 |
| mr-online.nl | Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.. | aanpak witwassen, witwassen goed | mr, advocatuur, rechtspraak, politiek, notariaat | 0 |
| pideeco.be | Pideeco is een Europees adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector. We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in regelgevingsrisico's en compliance-diensten voor de… | witwassen geld | risicobeheer, regelgeving, operationeel, procedure, consultant | 0 |
| erkendfinancieringsadviesmkb.nl | Stichting MKB Financiering heeft medio 2021 het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB geïntroduceerd. Ben je actief op het gebied van bedrijfsfinancieringen dan ondersteunt het keurmerk je bij verdere professionalisering van het vak. Financiers, ondernemersorganisaties en overige partijen… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | keurmerk, mkb, klachtenprocedure, financieringsadvies, herregistratie | 0 |
| fd.nl | Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast. | strijd witwassen, witwassen extra | fd, podcast, economie, opinie, tata | 0 |
| ictrechtswijzer.be | Joris Deene sprak op het TTO Flanders event () over de impact van de nieuwe regelgeving inzake hergebruik van overheidsinformatie op onderzoeksgegevens en de wisselwerking met intellectuele eigendomsrechten. Aan welke... | bitcoin witwassen | joris, ict, commentaar, auteursrecht, bitcoin | 0 |
| samenwondernemen.be | Samen Wondernemen maakt enkel gebruik van noodzakelijke cookies. In onze privacyverklaring leest u daar meer over. | risico witwassen | accountant, actua, crypto, sd, worx | 0 |
| meld.nl | Arbeidsrecht – Bestuursrecht – Belastingrecht – Beslag- en Executierecht – Consumentenrecht – Contractenrecht – Familierecht – Huurrecht – IE-Recht – Medisch Recht – Milieurecht – Ondernemingsrecht – Sociale Zekerheidsrecht – Strafrecht – Verkeersrecht – Verzekeringsrecht – Mediation | | meldpunt, fraude, overtreding, arbeidsrecht, bestuursrecht | 0 |
| politie.nl | De officiële website van de Nederlandse politie met informatie over de organisatie, nieuws, politiebureaus, wijkagenten, opsporing en tips. | politie witwassen | politie, wijkagent, opsporing, melding, aangifte | 0 |
| accountant.nl | …de kreet concreet “Dank Roger. Ik denk dat er genoeg...” Roger Christiaans reageerde op Maak de kreet concreet “Treffende column. Het vak van accountant...” Tom Nierop reageerde op Spreken is goud, zwijgen geen zilver “@Alexander Vissers: ‘"Te vaak"...” Alexander Vissers reageerde op Accountants… | fraude witwassen | accountant, gisteren, discussie, podcast, achtergrond | 0 |