| handelzeker.nl | Handelzeker streeft er naar om het voor alle bedrijven mogelijk te maken om te voldoen aan de Wwft. Handelzeker is een betaalbare oplossing. | wwft training, wwft scan, onderdeel wwft, wwft relatie, bedrijf wwft | bewaking, screening, integratie, reputatieschade, verificatie | 30 |
| herbsofcourse.be | …en Customer Due Diligence naleeft. CDD, oftewel Customer Due Diligence, betekent dat je je klant goed kent. Dit is erg belangrijk sinds de Wet Wwft per januari 2020 is aangescherpt. Een van de manieren om controles uit te voeren is via een UBO verklaring . Er worden hoge boetes uitgedeeld als… | wet wwft, wwft per, wwft identiteit | bohemian, wet, wonen, dordrecht, outfit | 10 |
| cddondemand.com | Het CDD On Demand platform helpt u bij het voldoen aan wet- & regelgeving zoals de Wwft. Door gebruik te maken van CDD On Demand kunt u sneller, beter en efficiënter uw verplichte clientonderzoek verrichten en van iedere client een risicobeoordeling maken. Deze kunnen in het clientdossier bewaard… | regelgeving wwft, wwft gebruik, kader wwft, wwft cliëntenonderzoek, volledig wwft | risicobeoordeling, monitoring, ubo, api, integratie | 8 |
| humiseu.be | De Wwft geldt voor iedere ondernemer die zaken doet met andere partijen. Dit is ter bescherming van het bedrijf zelf, maar ook op grotere schaal om illegale praktijken tegen te gaan. Door een Wwft melding te doen, bescherm je je bedrijf van medeplichtigheid aan criminele activiteiten. Zo voorkom… | wwft melding, hierbij wwft, praktijk wwft, partij wwft | verpakking, bedrijfskleding, teamuitje, tilburg, bedrijfsdiensten | 5 |
| stichtingmkbfinanciering.nl | Nieuw! 21 september organiseert Stichting MKB Financiering (SMF) het seminar Introductie Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sprekers als Edith Nordmann (ACG International) M.A.… | terrorisme wwft, wwft spreker | mkb, financiering, stichting, keurmerk, educatie | 4 |
| casinohunter.nl | …In plaats van handmatig je persoonsgegevens in te vullen volstaat soms ook een verificatie via bank met iDIN. Persoonsgegevens zijn nodig om een account aan te maken, zodat eventueel gewonnen geldprijzen kunnen worden uitbetaald. Daarnaast moeten online casino’s voldoen aan de wet wwft. | wet wwft, wwft zorgplicht | casino, recensie, speel, bonus, hunter | 2 |
| 711.nl | dat 711 BV de persoonsgegevens van de Speler mag bijhouden voor een periode van 5 jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie op grond van de Wwft; | | overeenkomst, gebruikersaccount, spelersaccount, casino, aansprakelijk | 2 |
| pescheck.io | Het wordt steeds moeilijker om als organisatie om te voldoen aan de Wwft. Naast ID-verificatie moeten klanten ook op sanctie-en PEP-lijsteen gecontroleered worden. Dat moet makkelijker kunnen, vinden wij. Daarom ontwikkelden we een cliëntenonderzoek waarmee je net als Commerzbank, Geldmaat en… | organisatie wwft, wwft naast | screening, kandidaat, logistiek, demo, hr | 2 |
| coffeeshopbond.nl | De relatie tussen coffeeshops en banken blijft onderwerp van gesprek. De relatie tussen de twee lijkt op een eenzijdig huwelijk. Met de aanscherping van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en... | aanscherping wwft, wwft wet | column, coffeeshop, bond, bcd, redactie | 1 |
| barentskrans.nl | Banken weigeren regelmatig een betaalrekening aan een onderneming te verstrekken. Uit angst voor hoge boetes vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals bijvoorbeeld de boete van € 775 miljoen van ING Bank[1], bedienen banken klanten… | terrorisme wwft, wwft boete | expertises, procedure, transactie, advocaat, notaris | 1 |
| blauwhoedinvestments.nl | …van de investeringen in de fondsstructuur is Blauwhoed niet vergunningplichtig. Voor alle investeerders wordt een Customer Due Diligence (CDD) procedure doorlopen. Hiermee voldoet Blauwhoed aan de richtlijnen van de WWFT. Het CDD beleid is onderaan deze pagina te vinden bij 'Overige informatie'. | richtlijn wwft, wwft cdd | projectontwikkeling, investeerder, rendement, voormalig, potentieel | 1 |
| dnb.nl | Via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) biedt De Nederlandsche Bank (DNB) aan financiële instellingen twee webdiensten aan: Toezicht aanvragen en Toezicht organisatiegegevens. | | dnb, toezicht, betalingsverkeer, loket, resolutie | 0 |
| advocatenorde.nl | Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, biedt de NOvA een digitale self-assessmenttool aan. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun… | wwft toezichthandelingen | advocaat, beroepsopleiding, nova, toezicht, advocatuur | 0 |
| csadvocaten.nl | CS Advocaten is een informeel, eerlijk en ervaren kantoor waar betrokkenheid en een persoonlijke aanpak centraal staat. | | cs, advocatuur, mediation, inhouse, doetinchem | 0 |
| kordaatondernemen.nl | …op jouw browser (van jouw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen. | | kordaat, ondernemen, boekhouden, vestiging, ondernemerschap | 0 |
| ophrys.nl | Avg Compliance | Compliance audits | Compliance abonnement | Compliance traject | Doorlopend onderhoud | wwft beleid | wft, ap, pdf, opdrachtgever, faillissement | 0 |
| flib.nl | …jaar in oplossingen denkt (en niet in conflicten). Onze advocaten zijn gespecialiseerd in die rechtsgebieden die u als ondernemer het meest frequent tegenkomt. Voor adviezen over onderwerpen waar de advocaten niet in thuis zijn, werkt het kantoor samen met gespecialiseerde Partners in Business . | wwft avg | fruytier, advocaat, advocatenkantoor, cliënt, wet | 0 |
| de-diel.nl | Diel is een modern makelaarskantoor in Rotterdam. Fris, zonder blabla, maar met een bulk aan ervaring. Persoonlijk advies en begeleiding in elke stap van het proces staat bij ons centraal. Wanneer u een huis koopt, moet immers alles kloppen om uzelf echt thuis te voelen. | | taxatie, jacob, schiedam, uzelf, bulk | 0 |
| erkendfinancieringsadviesmkb.nl | Stichting MKB Financiering heeft medio 2021 het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB geïntroduceerd. Ben je actief op het gebied van bedrijfsfinancieringen dan ondersteunt het keurmerk je bij verdere professionalisering van het vak. Financiers, ondernemersorganisaties en overige partijen… | | keurmerk, mkb, klachtenprocedure, financieringsadvies, herregistratie | 0 |
| reitsma-dejong.nl | Benieuwd naar wie zich dagelijks inzetten voor Reitsma & De Jong? Wij staan voor u klaar. Jacquelien de Jong en Ydo Reitsma. | | administratiekantoor, friesland, drenthe, ureterp, zuid-oost | 0 |
| vanderkloet.nl | “Voor ons is het grote voordeel van &Van der Kloet de inhoudelijke kennis van onze branche en de flexibiliteit. We hebben altijd inzicht in onze administratie en worden bij vragen snel en persoonlijk geholpen. Onze branche is heel dynamisch en &Van der Kloet speelt daar moeiteloos op in. Het… | | belasting, administratie, certificering, historie, alumnus | 0 |
| visma.nl | Visma is leverancier van cloudsoftware die bedrijfsprocessen digitaliseert en vereenvoudigt. Visma is ook de trotse titelsponsor van Team Jumbo-Visma. | software wwft | visma, jumbo-visma, bedrijfsprocessen, accountancy, pensioen | 0 |
| legent.nl | De informatie op deze site is één grote wake-up call. Ondernemer, doe er je voordeel mee. Legent zorgt ervoor dat de schade bij een faillissement beperkt blijft. Dat je vermogen, je opgebouwd pensioen én je spaargeld in jouw holding goed beschermd zijn en dat je verdiende geld niet naar de… | | tevredenheid, wijzer, lezing, licentie, starter | 0 |
| vandereijkenmakelaardij.nl | Wanneer u op zoek bent naar een woning in Roosendaal of uw woning juist wil verkopen, doet u dat natuurlijk het liefst bij iemand die alles weet over Roosendaal en de omgeving. Van der Eijken Makelaardij weet precies waar in Roosendaal uw nieuwe droomhuis staat en vindt de juiste personen voor uw… | disclaimer wwft, wwft onderzoeksplicht | roosendaal, makelaardij, makelaar, recensie, taxatie | 0 |
| jortt.nl | Jortt is een geregistreerd handelsmerk van Jortt bv. Jortt bv staat geregistreerd onder KvK nummer 64073319 en is PSD2 gelicentieerd door De Nederlandsche Bank (‘ DNB ’). | wwft sw | boekhoudprogramma, boekhouding, aangifte, vennootschapsbelasting, boekhouder | 0 |
| advocaten.nl | Geen geld voor een advocaat? Een pro Deo advocaat is de oplossing. Vul het online formulier in en regel uw rechtsbijstand. Makkelijker kan het niet! Direct naar het formulier . | | aansprakelijkheid, arbeidsovereenkomst, ontslag, advocaat, wet | 0 |
| debiteurenzeker.nl | Debiteurenzeker hebben wij leren kennen als een vooruitstrevende, innovatieve partij op de huidige markt. Onze binnendienstmedewerkers en Verhuurmakelaars werken met veel tevredenheid middels het gebruiksvriendelijke portal van Debiteurenzeker. | product wwft, wwft standaard, inzageverzoeken wwft, wwft leidraden | verhuurmakelaar, onboarding, avg, idin, regelgeving | 0 |
| hoeberechts.nl | …Advocaten ook op zakelijk vlak een band. Waar nodig is er over en weer contact. De korte lijnen maken dat er snel en adequaat kan worden doorgepakt. Dit maakt dat Hoeberechts Advocaten voor ons - en zeker ook onze klanten - een zeer prettige partner is. Een kantoor dat ik iedereen toewens. | | advocaat, rechtsgebied, marianne, colofon, floris | 0 |
| nvsa.nl | NVSA - Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten | toezicht wwft, wwft update | strafrechtadvocaten, reglement, ledenlijst, leergang, strafrecht | 0 |
| paylex.be | Paylex biedt uw onderneming inzicht in meer dan 300 miljoen bedrijven wereldwijd. Voorkom risico’s, zie kansen en neem uw beslissingen weloverwogen. Start direct en weet altijd met wie u zaken doet. | | integratie, bedrijfsinformatie, wereldwijd, miljoen, gb | 0 |
| spuybroekadvies.nl | Uw zakelijk leven is ons inziens ondergeschikt aan uw privé leven. Het is van belang dat uw zakelijk leven voldoende geld opbrengt en dat u met een goed gevoel naar uw werk gaat. Zakelijke sores zullen immers ook doorwerken in uw rijke (privé)leven. | beleid wwft, wwft sw | pet, hypotheek, aov, hypotheekrente, pensioen | 0 |
| finway.nl | …finance en regulatory specialisten. Wij zijn thuis in alle financieringsvormen. Wij kennen de weg in de (Europese) toezichtwetgeving, en dus ook de weg eromheen. Door het combineren van deze specialismen is Finway expert in het structureren van beleggingsproposities en alternatieve financieringen. | wwft sanctiewet | financiering, specialismen, financieringsvorm, klachtenregeling, marktpartijen | 0 |
| basconsultancy.nl | Als betrokken partner helpt BAS Consultancy organisaties om het beste uit hun financiële bedrijfsvoering te halen. Dit doen we door met de kennis en capaciteit van onze interim financials blijvende waarde te creëren. Van business controllers tot financial controllers en auditors: onze consultants… | | consultancy, bedrijfsvoering, finance, interim, versterking | 0 |
| schaap.eu | Binnen de sectie ondernemingsrecht heeft de subspecialisatie familierecht, erfrecht en estate planning zich steeds verder ontwikkeld en begint ook dat inmiddels een belangrijke tak van sport binnen ons kantoor te worden. | | schaap, vastgoedrecht, advocaat, notaris, ondernemingsrecht | 0 |
| hertoghsadvocaten.nl | …Hertoghs heeft het specialisme 30 jaar geleden opgezocht en zich sindsdien ontwikkeld tot de absolute top in Nederland. De meerderheid van onze zaken draait om fraude, al kan een geschil ook zuiver fiscaal zijn. Meestal zijn ze echter verbonden en dáárin excelleren de advocaten van Hertoghs. | delict wwft, wwft wed | advocaat, fiscaal, breda, belastingdienst, worst | 0 |
| tw3.nl | TW3 staan we je persoonlijk bij. Ook als je vragen hebt die buiten het speelveld liggen van ons dienstenpakket, wijzen we je de weg. Als centraal aanspreekpunt stellen we ons flexibel op als het gaat om tijdstip en locatie: gewoon bij je thuis of in ons huiselijk ingerichte kantoor aan de Veerhaven. | | wonen, werf, fase, haag, gouda | 0 |
| extendum.nl | Extendum gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Houdt u er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden. | | klantervaring, kennisbank, accountant, voorsprong, eemnes | 0 |
| juridischmeldpunt.nl | Het Juridisch Meldpunt maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. | | advocaat, meldpunt, letselschade, bezwaar, mediation | 0 |
| sixlegal.nl | SIX advocaten is een nichekantoor op het gebied van vastgoed en overheid. Onze cliënten zijn vooral (decentrale) overheden en professionele partijen in het vastgoed. | | advocaat, expertises, vastgoed, werkterrein, bestuursrecht | 0 |
| damste-opleidingen.nl | Damsté Opleidingen is hét toonaangevende juridische opleidingsinstituut van Oost-Nederland voor advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen. Bekijk onze website voor het meest actuele cursusaanbod. | | enschede, actualiteit, mr, ex., familierecht | 0 |
| notarishagen.nl | Notarispraktijk Hagen is een voor iedereen toegankelijke notarieel dienstverlener. Wij bieden deskundigheid op het gebied van het personen- en familierecht, de ondernemingspraktijk en de registergoedpraktijk. Ons kantoor richt zich op de particuliere klanten en op het midden- en kleinbedrijf. In… | | hagen, notaris, vleuten, hypotheek, ondernemen | 0 |
| accountantskoeleman.nl | Koeleman accountants & belastingadviseurs is een middelgrote organisatie van accountants en belastingadviseurs, voortgekomen uit een klein Hilversums kantoor. Wij hebben vijf kantoren in Nederland. Bent u op zoek naar een accountant of belastingadviseur in de omgeving van Leiden, Amsterdam… | | accountant, belastingadviseur, fiscaal, hilversum, aangiften | 0 |
| dehaanschippers.nl | U wilt een vakbekwame makelaar die zeker kan helpen om uw doelen te bereiken. Een makelaar die uitblinkt in de moeilijke dingen op cruciale momenten, die adviseert en onderhandelt op basis van kennis en kunde. Die alle extra stappen zet die nodig zijn om de zaak tot een succes te maken. Een… | wwft check | makelaar, schipper, haan, taxatie, waardebepaling | 0 |
| urios.nl | Zelf ervaren hoe eenvoudig Urios werkt? Met onze gratis proeflicentie krijgt u 30 dagen toegang tot alle functionaliteiten van Urios . Na deze periode zit u nergens aan vast. | cliëntidentificatie wwft | advocaat, demo, relatiebeheer, proeflicentie, cloud | 0 |